กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชำแหละบริษัทที่มีชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการ พบมีจำนวน 12,421 คน ถือหุ้นใน 16,504 บริษัท เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินี 1,932 บริษัท ทำธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัยมากสุด ตามด้วยก่อสร้างอาคาร ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นที่พักอาศัย ร้านอาหาร และตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ส่งข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมลงพื้นที่ตรวจเชิงลึก ย้ำหากพบผิด มีโทษตามกฎหมาย และถูกเพิกถอนสัญชาติด้วย

นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลจากระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนิติบุคคล (Intelligence Business Analytics System : IBAS) พบชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน เป็นผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการในบริษัทจำกัดที่ยังคงประกอบกิจการอยู่ 16,504 บริษัท และพบกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินี 1,932 บริษัท เป็นออกเป็น สัญชาติไทยถือหุ้น 100% จำนวน 10,296 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 164 บริษัท และต่างชาติร่วมลงทุน 6,208 บริษัท แยกเป็นต่างชาติถือหุ้น 0.01-49.99% จำนวน 6,007 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 1,768 บริษัท และต่างชาติถือหุ้น 50.00-99.99% จำนวน 201 บริษัท

โดยในกลุ่มเสี่ยงสูง 1,932 ราย พบว่าประกอบธุรกิจ 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย 161 บริษัท สัดส่วน 8.33% 2.การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 83 บริษัท สัดส่วน 4.30% 3.การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย 67 บริษัท สัดส่วน 3.47% 4.การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 63 บริษัท สัดส่วน 3.26% 5.กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 61 บริษัท สัดส่วน 3.16% 6.การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ 55 บริษัท สัดส่วน 2.85% 7.กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 47 บริษัท สัดส่วน 2.43% 8.การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย 44 บริษัท สัดส่วน 2.28% 9.การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 42 บริษัท สัดส่วน 2.17% 10.การขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 40 บริษัท สัดส่วน 2.07% และ 11.อื่น ๆ 1,269 บริษัท สัดส่วน 65.68%
         


สำหรับบริษัททั้ง 1,932 ราย ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,186 บริษัท ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 849 บริษัท 2.สมุทรปราการ 192 บริษัท 3.สมุทรสาคร 76 บริษัท 4.ปทุมธานี 35 บริษัท 5.นนทบุรี 21 บริษัท 6.นครปฐม 13 บริษัท และจังหวัดท่องเที่ยว 637 บริษัท ได้แก่ 1.ชลบุรี 347 บริษัท 2.ภูเก็ต 77 บริษัท 3.เชียงใหม่ 75 บริษัท 4.ระยอง 73 บริษัท 5.สุราษฎร์ธานี 40 บริษัท 6.เชียงราย 10 บริษัท 7.ประจวบคีรีขันธ์ 10 บริษัท 8.แม่ฮ่องสอน 3 บริษัท 9.กระบี่ 1 บริษัท 10.พังงา 1 บริษัท และ 11.จังหวัดอื่น ๆ 109 บริษัท
         
“กรมได้นำข้อมูลที่ตรวจพบร่วมหารือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเชิงลึก โดยจะระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ภารกิจนี้ประสบผลสำเร็จ และหากหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบพบว่า ชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยกระทำความผิดจริง นอกจากจะได้รับโทษตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังอาจถูกเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้รับด้วย จึงขอเตือนนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยและต้องการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการถือหุ้นและการบริหารกิจการที่ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง เพราะการถือหุ้นแทนคนต่างชาติถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ”นายกิตติวัฒน์กล่าว
         
ก่อนหน้านี้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีข้อสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีในนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติที่แปลงสัญชาติมาเป็นไทย และถือหุ้นร่วมกับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยว่ามีการใช้ตัวแทนอำพรางเข้ามาประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือไม่ โดยให้เข้าไปตรวจสอบการดำเนินธุรกิจในเชิงลึก และตรวจสอบทุกสัญชาติ เนื่องจากปัจจุบันการใช้คนไทยเป็นนอมินีได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้ารัฐ เช่น การใช้ชาวต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยเป็นนอมินี เป็นต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น จากนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในฐานข้อมูล และร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึก เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก โดยชาวต่างชาติที่มีการแปลงสัญชาติเป็นไทย ที่ตรวจสอบพบ มีทั้งจีน อังกฤษ สหรัฐฯ ปากีสถาน และอิสราเอล